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給力!宣城特大集資詐騙案開庭涉案金額高達2.98億

來源:安徽法制報 編輯: JH651 更新時間: 2018-05-16 16:05:29

虛構的高回報項目,竟能吸引31個省份近6000人投資,金額高達2.98億元。5月14日,宣城市中級人民法院公開開庭審理李某、葉某等5名被告人涉嫌非法吸收公眾存款罪、集資詐騙罪、盜竊罪一案。

據宣城市人民檢察院指控稱,2016年4月至11月期間,被告人李某、葉某共同虛構宣木瓜公司上市需要資金等事由,伙同被告人徐某、朱某等人以高額回報為誘餌,通過發放宣傳單、舉辦推介會、微信群公開宣傳等方式,推廣、銷售“奇瓜王宣木瓜消費理財分紅計劃”理財項目及產品。短短幾個月內,來自全國31個省份5700余名集資者參與投資該項目。

其中,李某、葉某等人向社會公眾非法吸收資金,造成全國各地集資參與人共計人民幣8982.116萬元不能歸還。

2016年5月至11月期間,被告人張某伙同他人(另案處理)在明知“奇瓜王宣木瓜消費理財分紅計劃”理財項目未經有關金融管理部門批準的情況下,幫助被告人李某、葉某等人推廣、銷售該理財項目,向社會公眾非法吸收資金共計人民幣3768.4萬元。

2016年7月至10月期間,被告人朱某在未實際出資的情況下,采取秘密手段為其控制的關聯賬戶充值報單幣,先后獲取分紅返利共計人民幣15.36萬元。

公訴機關認為,被告人李某、葉某伙同徐某、朱某以非法占有為目的,使用詐騙方法進行非法集資,數額特別巨大,應以集資詐騙罪追究刑事責任。被告人張某違反國際金融管理法律規定,非法吸收公眾存款數額巨大,應以非法吸收公眾存款罪追究其刑事責任。被告人朱某以非法占有為目的,秘密竊取他人財物,數額巨大,應以盜竊罪追究其刑事責任。

庭審中,公訴機關出示了相關證據,控辯雙方進行了質證,并充分發表了意見。各被告人對起訴書指控的事實沒有異議,但對公訴機關指控的罪名持有異議。法庭將擇期宣判。 (記者唐歡袁中鋒)



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